(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
　　(股票代号：00323)
　　董事会会议通知
　　马鞍山钢铁股份有限公司(「本公司」)谨此宣布，本公司将于2012 年3 月28 日上午8 时正举行董事会会议，审议及批准本公司及其附属公司截至2011 年12 月31 日止12 个月经审计的2011 年度业绩等事项。
　　承董事会命
　　马鞍山钢铁股份有限公司
　　任天宝
　　公司秘书
　　2012 年3 月15 日
　　中国安徽省马鞍山市
　　于本公告日期，本公司董事包括：
　　执行董事: 苏鉴钢、钱海帆、任天宝
　　非执行董事: 赵建明
　　独立非执行董事: 秦同洲、杨亚达、胡达文