股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2011-050
　　江苏沙钢股份有限公司关于控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司短期融资券注册申请获准及其3家控股子公司合并的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、经公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢特钢”)2011年第一届董事会第三次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规规定及中国银行间市场交易商协会的相关要求，淮钢特钢向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，拟注册总额度为人民币12亿元。募集资金将用于偿还银行借款和补充营运资金，以促进企业生产经营的顺利进行，改善财务结构，降低公司融资成本，节约财务费用，进一步提高公司盈利能力，增强公司竞争力。
　　近日，淮钢特钢收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2011】CP241号)，接受淮钢特钢短期融资券注册。淮钢特钢发行短期融资券核定注册金额为12亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由深圳发展银行股份有限公司主承销。
　　二、为整合资源，提高企业运作效率，经淮钢特钢3家控股子公司(江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司)董事会分别审议，一致同意由江苏利淮钢铁有限公司吸收合并江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司，并签订了《合并协议》。
　　近日，收到江苏省商务厅的《关于同意江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司合并的批复》(苏商资审字【2011】11070号)，同意江苏利淮钢铁有限公司、江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司合并。合并后江苏利淮钢铁有限公司存续，江苏淮澳钢铁有限公司、江苏淮特钢铁有限公司解散。
　　吸收合并前，江苏利淮钢铁有限公司：注册资本2998万美元，其中，淮钢特钢出资2248.5万美元，占注册资本的75%;丰荣有限公司出资749.5万美元，占注册资本的25%;经营范围：主要从事生产销售低合金钢、普碳钢、钢材等黑色、有色金属及炉料等;公司注册地址:淮安市化工路53号。江苏淮澳钢铁有限公司：注册资本23000万元人民币，其中，淮钢特钢出资17250万元人民币，占注册资本的75%;合富发展有限公司出资5750万元人民币，占注册资本的25%;主要经营范围：钢铁产品的开发、冶炼及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务;公司注册地址:淮安市淮钢大桥南西侧。江苏淮特钢铁有限公司：注册资本24500万元人民币，其中，淮钢特钢出资18375万元人民币，占注册资本的75%;丰荣有限公司出资6125万元人民币，占注册资本的25%;主要经营范围是生产机车用齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、低合金钢、冷镦钢，销售本公司产品;公司注册地址:淮安市化工路53号。
　　吸收合并后公司名称为江苏利淮钢铁有限公司，注册资本72563.60万元人民币，其中，淮钢特钢占股75%，折合人民币54422.70万元，合富发展有限公司占股15%，折合人民币10884.54万元，丰荣有限公司占股10%，折合人民币7256.36万元;公司经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材等黑色有色金属炉料，经营本企业自产产品及技术的出口业务;公司注册地址：淮安市西安南路188号。
　　特此公告
　　江苏沙钢股份有限公司董事会
　　2011年11月25日